中興新舊董事會(huì)交接：殷一民等原14名董事辭職生效 新董事會(huì)8名成員上任

  ICCSZ訊  (編輯：Nicole)中興通訊于6月30日發(fā)布公告稱：公司董事會(huì)原十四名董事于 2018 年 6 月 29 日提交書(shū)面《辭職報(bào)告》，鑒于本公司2017年度股東大會(huì)已選舉產(chǎn)生八名新任董事，原十四名董事一致同意立即辭去本公司董事職務(wù)以及所擔(dān)任的董事會(huì)下設(shè)各專業(yè)委員會(huì)的職務(wù)。本次提出辭職的十四名董事一致確認(rèn)與本公司董事會(huì)無(wú)不同意見(jiàn)，亦無(wú)任何其他事項(xiàng)需要提請(qǐng)本公司股東關(guān)注，《辭職報(bào)告》現(xiàn)已生效。

  中興通訊董事會(huì)原十四名董事名單如下：分別為殷一民先生、張建恒先生、欒聚寶先生、趙先明先生、王亞文先生、田東方先生、詹毅超先生、韋在勝先生、翟衛(wèi)東先生、張曦軻先生、陳少華先生、呂紅兵先生、Bingsheng Teng(滕斌圣)先生、朱武祥先生等。

  6月29日的年度股東大會(huì)上，中興通訊宣布成立新的董事會(huì)，這是與美國(guó)簽署的協(xié)議的一部分，這意味著該公司離解除禁令又近了一步。在年度股東大會(huì)后，中興通訊表示：李自學(xué)當(dāng)選為該公司第七屆董事會(huì)新任董事長(zhǎng)。在8名新董事會(huì)成員中，李自學(xué)和顧軍營(yíng)被選為執(zhí)行董事，非執(zhí)行董事包括李步青、諸為民和方榕，而蔡曼麗、鮑毓明(Yuming Bao)和吳君棟(Gordon Ng)當(dāng)選為獨(dú)立非執(zhí)行董事。

  據(jù)悉，8名新董事會(huì)成員由中興通訊控股股東中興新(Zhongxingxin)提名，這是一家擁有中興通訊30.34%股份的國(guó)有實(shí)體。而中興通訊在相關(guān)的備案文件中表示，股東批準(zhǔn)董事會(huì)向中國(guó)銀行申請(qǐng)300億元的授信額度，并向中國(guó)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行(China Development Bank)申請(qǐng)60億美元的授信額度。

  附中興通訊新董事會(huì)8名成員簡(jiǎn)歷：

  (一)非獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷

  李自學(xué)，男，1964 年出生。李先生于 1987 年畢業(yè)于西安交通大學(xué)電子元件與材料專業(yè)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位，具備研究員職稱。李先生 1987 年進(jìn)入西安微電子技術(shù)研究所從事微電子技術(shù)的研發(fā)及管理工作，1987 年至 2010 年歷任技術(shù)員、副主任、混合集成電路事業(yè)部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng);2010 年至 2014 年歷任西安微電子技術(shù)研究所副所長(zhǎng)、黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、監(jiān)事長(zhǎng);2014 年至 2015 年任西安微電子技術(shù)研究所黨委書(shū)記兼紀(jì)委書(shū)記、監(jiān)事長(zhǎng)、副所長(zhǎng);2015 年至今任西安微電子技術(shù)研究所黨委書(shū)記兼副所長(zhǎng)。未持有中興通訊股份;李先生在公司控股股東中興新的股東西安微電子技術(shù)研究所任黨委書(shū)記兼副所長(zhǎng)，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  李步青，男，1972 年出生。李先生于 1994 年畢業(yè)于江西財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，具備高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。李先生 1994 年至 2001 年任職于深圳航天廣宇工業(yè)有限公司;2001 年至 2009 年歷任深圳市圳峰工業(yè)有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理;2009 年至 2012 年任深圳航天地產(chǎn)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理;2011 年至 2017 年歷任深圳市航天置業(yè)顧問(wèn)有限公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng);2017 年至 2018 年任航天科工歐洲有限責(zé)任公司董事長(zhǎng);2015 年至今先后擔(dān)任航天科工深圳(集團(tuán))有限公司副總經(jīng)濟(jì)師、董事，同時(shí)兼任南京航天銀山電氣有限公司董事長(zhǎng);2016 年至今先后擔(dān)任深圳航天工業(yè)技術(shù)研究院有限公司副總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師，現(xiàn)兼任深圳市航天立業(yè)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)，深圳航天廣宇工業(yè)有限公司、深圳市航天物業(yè)管理有限公司、航天海鷹安全技術(shù)工程有限公司董事。未持有中興通訊股份;李先生在本公司控股股東中興新的股東深圳航天廣宇工業(yè)有限公司任董事，與本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  顧軍營(yíng)，男，1967 年出生。顧先生于 1989 年畢業(yè)于沈陽(yáng)航空工業(yè)學(xué)院航空工程系飛行器制造專業(yè)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位;于 2002 年畢業(yè)于北京理工大學(xué)管理工程專業(yè)，獲工業(yè)工程碩士學(xué)位，具備研究員職稱。顧先生 1989 年至 2003 年歷任 211 廠工藝員、車間主任、處長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)兼副書(shū)記;2003 年至 2009 年歷任中國(guó)航天時(shí)代電子公司人力資源部部長(zhǎng)/黨委工作部部長(zhǎng)、經(jīng)理部部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理;2008 年 6 月至 2008 年 12 月兼任航天時(shí)代置業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理;2009 年至今任中國(guó)航天電子技術(shù)研究院院長(zhǎng)助理，同時(shí)兼任中國(guó)時(shí)代遠(yuǎn)望科技有限公司董事;2009 年至 2017 年先后兼任中國(guó)時(shí)代遠(yuǎn)望科技有限公司總經(jīng)理、北京華峰測(cè)控技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)、北京航天賽德科技發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)、航天電工集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng);2017 年至今任航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司)副總裁、航天物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)。未持有中興通訊股份;顧先生在公司控股股東中興新的間接股東中國(guó)航天電子技術(shù)研究院任院長(zhǎng)助理，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  諸為民，男，1966 年出生。諸先生于 1988 年畢業(yè)于上海交通大學(xué)電子工程系電子工程專業(yè)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位;于 2003 年獲上海中歐國(guó)際工商學(xué)院工商管理碩士學(xué)位。諸先生 1988 年至 1991 年歷任蘇州市東風(fēng)通信設(shè)備廠研究所技術(shù)員、 副所長(zhǎng);1991 年至 1993 年歷任深圳市中興半導(dǎo)體有限公司開(kāi)發(fā)部研發(fā)工程師、副主任;1993 年至 1997 年歷任本公司控股股東中興新研發(fā)工程師、南京研究所所長(zhǎng);1997 年至 2000 年任本公司董事、副總經(jīng)理;2002 年至 2003 年任中興新副總經(jīng)理;2004 年至 2013 年任深圳市長(zhǎng)飛投資有限公司總經(jīng)理;2009 年至 2015 年任深圳市聚飛光電股份有限公司(一家于 2012 年在深圳證券交易所上市的公司)董事;2008 年至今任深圳市德倉(cāng)科技有限公司董事(2013 年至 2018 年期間同時(shí)任顧問(wèn));2018 年至今任深圳市中興國(guó)際投資有限公司及其部分附屬公司董事長(zhǎng)/董事;現(xiàn)兼任深圳市中興維先通設(shè)備有限公司、深圳市新宇騰躍電子有限公司、深圳市富德康電子有限公司董事。未持有中興通訊股份;諸先生在本公司控股股東中興新的股東深圳市中興維先通設(shè)備有限公司任董事，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  方榕，女，1964 年出生。方女士于 1987 年畢業(yè)于南京郵電學(xué)院(現(xiàn)更名為“南京郵電大學(xué)”)通信工程專業(yè)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位。方女士 1987 年至 1995 年任職于郵電部武漢郵電科學(xué)研究院;1995 年至 1997 年任職于中興新;1997 年至 2009 年任職于本公司，1998 年至 2009 年任本公司高級(jí)副總裁，曾分管本公司本部事業(yè)部、第四營(yíng)銷事業(yè)部等;2009 年至今任中興發(fā)展有限公司董事、常務(wù)副總裁。方女士擁有多年的電信行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)及管理經(jīng)驗(yàn)。未持有中興通訊股份;方女士在本公司控股股東中興新的參股公司中興發(fā)展有限公司任董事、常務(wù)副總裁，與本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  (二)獨(dú)立非執(zhí)行董事簡(jiǎn)歷

  蔡曼莉，女，1973 年出生。蔡女士于 1998 年畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，2006 年獲得中央財(cái)經(jīng)大學(xué)管理學(xué)碩士學(xué)位。蔡女士具有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師資格。蔡女士于 2002 年至 2015 年任職于中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)從事上市公司監(jiān)管工作，先后擔(dān)任并購(gòu)監(jiān)管二處副處長(zhǎng)、監(jiān)管一處處長(zhǎng)，并擔(dān)任上市公司監(jiān)管部會(huì)計(jì)與評(píng)估小組組長(zhǎng);2015 年至今任和易瑞盛資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理、金杜律師事務(wù)所高級(jí)顧問(wèn);2016 年至今兼任四川新網(wǎng)銀行股份有限公司外部監(jiān)事。蔡女士在資本市場(chǎng)領(lǐng)域的咨詢、股權(quán)投資方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。未持有中興通訊股份。

  Yuming Bao(鮑毓明)，男，1972 年出生。鮑先生于 1994 年畢業(yè)于天津大學(xué)獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位，1999 年獲天津大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)碩士學(xué)位;2001 年于美國(guó)橋港大學(xué)獲得計(jì)算機(jī)碩士學(xué)位;具有中國(guó)律師資格與美國(guó)聯(lián)邦最高法院出庭律師資格。鮑先生自 1996 年起從事律師工作，先后在京津地區(qū)律師事務(wù)所任合伙人，駐美國(guó)紐約和加州工作近十年，曾任美國(guó)思科、美國(guó)新聞集團(tuán)、香港南華集團(tuán)等跨國(guó)企業(yè)資深法律顧問(wèn)，現(xiàn)任煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司)及其附屬公司(合稱“杰瑞集團(tuán)”)副總裁兼首席法務(wù)官。鮑先生為教育部認(rèn)證海外高層次留學(xué)人才、國(guó)家外國(guó)專家局認(rèn)證外國(guó)專家、全國(guó)十佳總法律顧問(wèn)，兼有紐約長(zhǎng)島商學(xué)院講師、西南政法大學(xué)研究員、中國(guó)行為法學(xué)會(huì)教授等教研經(jīng)歷。持有中興通訊股份。

  吳君棟，男，1964 年出生。吳先生畢業(yè)于倫敦大學(xué)，分別于 1987 年及 1988 年獲微生物學(xué)及生物化學(xué)學(xué)士學(xué)位和知識(shí)產(chǎn)權(quán)碩士學(xué)位;擁有英格蘭及威爾士和香港律師資格。吳先生自 2013 年 7 月起任國(guó)際律師事務(wù)所 Dentons 香港辦公室亞洲企業(yè)融資/資本市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人。吳先生現(xiàn)兼任中國(guó)航天萬(wàn)源國(guó)際(集團(tuán))有限公司(一家在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的公司)、飛達(dá)帽業(yè)控股有限公司(一家在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的公司)獨(dú)立非執(zhí)行董事。未持有中興通訊股份。