日海通訊2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

          日海通訊2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2011年8月2日召開(kāi)，審議通過(guò)《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》、《關(guān)于 公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案 的議案》、《關(guān)于修改公司 章程 的議案》等議案。

        深圳日海通訊技術(shù)股份有限公司二○一一年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

        本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

        特別提示：

        1、深圳日海通訊技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2011年7月11日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊載了《深圳日海通訊技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》；

        2、本次股東大會(huì)無(wú)增加、否決或修改提案的情況；

        3、本次股東大會(huì)表決方式以現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行。

        一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

        公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2011年8月2日14：00時(shí)在深圳市南山區(qū)清華信息港綜合樓公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事陳旭紅女士主持。

        參加本次股東大會(huì)的股東及股東代理人37名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為64,685,476股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的64.6855%。其中： 出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人3名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為63,750,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的63.7500%；通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共34名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為935,476股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.9355%。

        公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席或列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

        二、議案審議和表決情況

        本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式，審議通過(guò)了如下議案： 

        1、 審議通過(guò)《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》

        表決結(jié)果：同意票64,610,688股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8844%；反對(duì)票45,588股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0705%；棄權(quán)票29,200股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0451%。

        2、 逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》 

        2.1發(fā)行股票的種類(lèi)和面值

        表決結(jié)果：同意票64,610,688股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8844%；反對(duì)票74,788股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1156%；棄權(quán)票0股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

        2.2發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

        表決結(jié)果：同意票64,610,688股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8844%；反對(duì)票74,788股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1156%；棄權(quán)票0股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

        2.3發(fā)行數(shù)量及發(fā)行規(guī)模

        表決結(jié)果：同意票64,610,688股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8844%；反對(duì)票74,788股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1156%；棄權(quán)票0股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

        2.4發(fā)行對(duì)象

        表決結(jié)果：同意票64,610,688股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8844%；反對(duì)票74,788股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1156%；棄權(quán)票0股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

        2.5認(rèn)購(gòu)方式

        表決結(jié)果：同意票64,610,688股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8844%；反對(duì)票74,788股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1156%；棄權(quán)票0股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

        2.6定價(jià)基準(zhǔn)日及定價(jià)原則

        表決結(jié)果：同意票64,610,688股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8844%；反對(duì)票74,788股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1156%；棄權(quán)票0股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

        2.7限售期

       表決結(jié)果：同意票64,610,688股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8844%；反對(duì)票74,788股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1156%；棄權(quán)票0股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

        2.8滾存未分配利潤(rùn)的安排

        表決結(jié)果：同意票64,610,688股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8844%；反對(duì)票74,788股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1156%；棄權(quán)票0股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

        2.9上市地點(diǎn) 

        表決結(jié)果：同意票64,610,688股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8844%；反對(duì)票74,788股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1156%；棄權(quán)票0股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 

        2.10募集資金用途

        表決結(jié)果：同意票64,610,688股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8844%；反對(duì)票74,788股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1156%；棄權(quán)票0股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

        2.11本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期

        表決結(jié)果：同意票64,610,688股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8844%；反對(duì)票74,788股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1156%；棄權(quán)票0股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

        3、 審議通過(guò)《關(guān)于<公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案>的議案》 

        表決結(jié)果：同意票64,610,688股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8844%；反對(duì)票45,588股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0705%；棄權(quán)票29,200股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0451%。

        4、 審議通過(guò)《關(guān)于<公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性報(bào)告>的議案》

        表決結(jié)果：同意票64,610,688股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8844%；反對(duì)票45,588股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0705%；棄權(quán)票29,200股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0451%。

        5、 審議通過(guò)《關(guān)于<公司前次募集資金使用情況報(bào)告>的議案》

        表決結(jié)果：同意票64,610,688股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8844%；反對(duì)票45,588股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0705%；棄權(quán)票29,200股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0451%。

        6、 審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的議案》

        表決結(jié)果：同意票64,610,688股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8844%；反對(duì)票45,588股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0705%；棄權(quán)票29,200股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0451%。

        7、 審議通過(guò)《關(guān)于修改公司<章程>的議案》 

        表決結(jié)果：同意票64,610,688股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8844%；反對(duì)票45,588股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0705%；棄權(quán)票29,200股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0451%。

        8、 審議通過(guò)《關(guān)于修改<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

        表決結(jié)果：同意票64,610,688股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8844%；反對(duì)票45,588股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0705%；棄權(quán)票29,200股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0451%。

        三、律師出具的法律意見(jiàn)

        廣東信達(dá)律師事務(wù)所韋少輝律師、肖劍律師出席了本次股東大會(huì)，并出具法律意見(jiàn)如下：貴公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，亦符合現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席
或列席會(huì)議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì)的表決程序合法，會(huì)議形成的《深圳日海通訊技術(shù)股份有限公司二○一一年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》合法、有效。

        四、備查文件目錄

        1、《深圳日海通訊技術(shù)股份有限公司二○一一年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》。

        2、《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳日海通訊技術(shù)股份有限公司二○一一年第
一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》。 

        深圳日海通訊技術(shù)股份有限公司

                二○一一年八月二日